Ricardo A. Basílico, Hernando A. Hernández Quintero
Delitos contra el orden económico y financiero
Lavado de activos. Financiación del terrorismo. Delitos financieros. Abuso de información privilegiada. Cohecho pasivo y bursátil. Operaciones falsas. Omisión de control y de reportes sobre transacciones. Responsabilidad de las personas jurídicas.